证券代码：300444       证券简称：双杰电气            公告编号：2023-032

             北京双杰电气股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

【资料图】

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况

   （1）会议召开时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14 时 30 分

   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 19 日，其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 5 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

   ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 5

月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

合的方式召开

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》

及其他有关法律、法规的规定。

  （二）会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授

权委托代表）共 39 人，持有表决权的股份 272,602,473 股，占公司

有表决权总股份数（719,787,791 股）的 37.8726%。其中，以现场方

式出席会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份

数量 272,362,398 股，占公司有表决权的总股份（719,787,791 股）

的 37.8393%；通过网络投票的股东共计 17 人，代表股份数量 240,075

股，占公司有表决权总股份（719,787,791 股）的 0.0334%。

  （三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

  公司全体董事、监事和高级管理人员，以及见证律师以现场方式

出席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章等规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

  出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场投票、

网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于公司《2022 年度董事会工作报告》的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （二）关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,398

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1033%，反对票为

  不涉及。

  （三）关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （四）关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （五）关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （六）关于续聘 2023 年度审计机构的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （七）关于公司 2023 年度董事、监事及高管薪酬的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （八）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,456,298

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9464%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.1026%，反对票为

  不涉及。

  （九）关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的

议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,434,498

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9384%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.9688%，反对票为

                               。

  不涉及。

  （十）关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权

办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案

  经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:

  表决结果：有效表决票 272,602,473 股，同意票为 272,434,498

股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9384%，反对票为

股，占出席会议中小股东所持有效表决票的 98.9688%，反对票为

                               。

  不涉及。

三、律师见证情况

  律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

  律师姓名：穆曼怡，陈海东

  结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东

大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大

会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、

召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有

效。

  (一)经与会董事签字确认的股东大会决议；

(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

(三)深交所要求的其他文件。

                   北京双杰电气股份有限公司

                                董事会

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